“涉案虛擬貨幣跨境司法處置”專題研討會舉行
2025年12月28日，由中國人民公安大學(xué)金融安全與網(wǎng)絡(luò)科技研究中心、北京科技大學(xué)文法學(xué)院中國式現(xiàn)代化實踐法治研究中心、北京市物權(quán)法學(xué)研究會、走出去智庫聯(lián)合主辦，北京市盛廷律師事務(wù)所協(xié)辦的“涉案虛擬貨幣跨境司法處置”專題研討會在北京科技大學(xué)舉行。北京科技大學(xué)文法學(xué)院院長毛昊，北京市盛廷律師事務(wù)所執(zhí)行主任、合伙人、北京市物權(quán)法學(xué)研究會理事潘金忠分別致辭。北京科技大學(xué)文法學(xué)院中國式現(xiàn)代化實踐法治研究中心副主任、研究員張碩主持。
毛昊在致辭中介紹了北京科技大學(xué)文法學(xué)院的發(fā)展情況，他期待此次會議能夠匯聚產(chǎn)業(yè)、學(xué)界、機構(gòu)等各方觀點，實現(xiàn)理論與實踐深度互動，直面發(fā)展中的難點與堵點，提升學(xué)術(shù)討論的有效性，助力現(xiàn)實社會議題解決。
潘金忠表示，此次研討會聚焦的涉案虛擬貨幣跨境司法處置與司法實踐熱點緊密相關(guān)，期待會議能深入研討，碰撞出智慧火花，推動相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展。
北京中科鏈源科技有限公司合伙人兼資管中心負(fù)責(zé)人李昂結(jié)合業(yè)務(wù)工作提出了目前合規(guī)度較高的虛擬貨幣處置路徑。他認(rèn)為，目前探索出的處置方式與不同銀行、各地國家外匯管理局分局溝通時仍面臨差異化問題，期待專家提供優(yōu)化建議。
北京中科鏈源科技有限公司案件中心負(fù)責(zé)人王瑞麗依據(jù)多年的實踐經(jīng)驗提出，虛擬貨幣處置的前提是精準(zhǔn)定位到涉案的虛擬貨幣或擁有虛擬貨幣的涉案人員，當(dāng)前需聚焦虛擬貨幣追蹤溯源與查、控、凍等多項工作。她呼吁法律界專家聚焦跨境調(diào)證等問題深入研究。
盛廷律師事務(wù)所數(shù)據(jù)資產(chǎn)部主任李永卓梳理了從立案偵查到技術(shù)溯源重構(gòu)等關(guān)鍵流程。他建議加快統(tǒng)一執(zhí)行規(guī)范、完善跨境協(xié)作機制、強化全流程監(jiān)督等三方面制度優(yōu)化方向。
北京科技大學(xué)文法學(xué)院講師劉叢叢圍繞跨境追贓展開論述，聚焦跨境資產(chǎn)追繳與返還階段的實踐問題。她梳理出違法所得沒收程序、定罪沒收程序、被害人直接提起民事訴訟三種跨境追繳路徑，并分析各路徑的適用條件與現(xiàn)實障礙。
走出去智庫高級合伙人、清華大學(xué)工學(xué)博士陸俊秀就美國虛擬貨幣監(jiān)管范式轉(zhuǎn)型與跨境刑事處置進行了分享。他建議，我國可參考國際實踐，結(jié)合具體國情，探索建立與中國發(fā)展相適應(yīng)的虛擬資產(chǎn)監(jiān)管與執(zhí)法路徑。
在自由討論環(huán)節(jié)，各位專家圍繞議題各抒己見，從不同角度深入剖析涉案虛擬貨幣跨境司法處置問題。
張碩認(rèn)為，對于虛擬貨幣應(yīng)制定專門的法律，賦予特定主體在特定情形下按照特定程序以特定方法對其進行處置。對于不涉及退賠的刑事犯罪或行政違法應(yīng)限縮虛擬貨幣的處置內(nèi)容，僅實現(xiàn)國家對于虛擬貨幣的控制即可。
北京交通大學(xué)法學(xué)院副教授呂寧寧建議，可考慮依托海南自由貿(mào)易港與粵港澳大灣區(qū)在司法協(xié)同與制度創(chuàng)新方面的特殊政策優(yōu)勢，設(shè)立虛擬資產(chǎn)合規(guī)處置試點區(qū)域。系統(tǒng)探索包括合規(guī)變現(xiàn)路徑、跨境司法與執(zhí)法協(xié)作、區(qū)塊鏈取證與資產(chǎn)追蹤技術(shù)應(yīng)用在內(nèi)的關(guān)鍵機制。通過“試點—推廣”路徑，能夠以可控方式積累經(jīng)驗、完善規(guī)則。
北京科技大學(xué)副教授徐銘勛認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)盡快完善刑事訴訟法、監(jiān)察法等法律中違法所得相關(guān)條款或者對境外追贓問題進行專門立法，是解決實踐中虛擬貨幣等跨境追回難題更具可行性的方向。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)法律系副教授梁偉亮在發(fā)言中表示，涉案虛擬貨幣如果無法得到有效處置，將會帶來突出風(fēng)險，他從監(jiān)管和制度體系構(gòu)建上提出了自己的思路。
北京市盛廷律師事務(wù)所高級顧問王立勇提出，技術(shù)專家可梳理處置流程、對接境外實踐渠道，法學(xué)研究者可在此基礎(chǔ)上設(shè)計規(guī)則，共同破解機構(gòu)角色界定模糊、合規(guī)性存疑的問題。
北京市盛廷律師事務(wù)所執(zhí)行主任潘金忠建議，未來可在海南、香港等地設(shè)立專門機構(gòu)負(fù)責(zé)處置與管理虛擬貨幣，兼顧資產(chǎn)保護與合規(guī)要求。
北京市盛廷律師事務(wù)所涉外事業(yè)部主任薛高陽建議，通過源頭防控減少資金出逃，降低后續(xù)司法處置的難度與成本，為跨境司法處置工作減負(fù)，形成“事前防控+事后處置”的全鏈條治理格局。
參會媒體代表表示，從法治宣傳角度看，未來仍可能為虛擬貨幣相關(guān)議題預(yù)留討論空間。他建議各位專家將獨特見解與研究成果形成論文、文章，為法學(xué)理論研究與司法實踐提供參考，推動相關(guān)領(lǐng)域知識傳播與思想交流。
隨后，中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授、金融安全與網(wǎng)絡(luò)科技研究中心主任馬明亮作總結(jié)發(fā)言。他建議，應(yīng)當(dāng)盡快出臺具有法律地位與屬性的、全國統(tǒng)一適用的處置規(guī)范。該處置方案應(yīng)當(dāng)堅守國有資產(chǎn)保護原則與司法公正原則，處置程序方面則需要實現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法律規(guī)則的嵌入式融合。
北京科技大學(xué)文法學(xué)院教授李富成表示，中國式現(xiàn)代化實踐法治研究中心致力于從實踐導(dǎo)向出發(fā)，推動“政產(chǎn)業(yè)研用”交叉融合，建設(shè)各方共建共創(chuàng)共進的協(xié)同研究轉(zhuǎn)化平臺，他希望以此次會議為契機，同各方一起對虛擬貨幣處置進行持續(xù)關(guān)注。在目前的國家政策框架下，探索出一條中國特色的虛擬資產(chǎn)發(fā)展路徑。路徑的設(shè)計要在國家安全和金融安全背景下，平衡解決涉案虛擬資產(chǎn)處置的緊迫需求與保持跟進國際金融科技創(chuàng)新前沿，平衡維護司法公正與保護被害人合法權(quán)益。在內(nèi)地具備監(jiān)管能力的自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港等區(qū)域落地進行制度試驗和風(fēng)險測試，探索建立試點的小切口治理體系。
來自中國人民公安大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、中關(guān)村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、北京中科鏈源科技有限公司等高校與專業(yè)機構(gòu)的專家學(xué)者、媒體代表及律所的法律實務(wù)工作者參會。(法治網(wǎng) 武卓立)
編輯：遲明緒
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